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  证券代码:601001 证券简称:大同煤业布告编号:临2019-038

  大同煤业股份有限公司第六届董事

  第二十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日以书面、传真电子邮件方法向整体董事、监事发出了举行第六届董事会第二十次会议的告诉。会议于2019年9月20日在公司五楼会议室以现场及通讯表决方法举行。会议应到会董事15人,实践到会董事15人;以通讯表决方法到会会议的人数为1人。会议由公司董事长武望国先生掌管,契合《公司法》和《公司规章》的有关规定。公司监事及其他高档办理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的方案》

  该方案15票赞同,0票对立,0票放弃

  公司2019年第一次暂时股东大会推举赵杰先生为公司董事。依据公司法、公司规章及董事会议事规则的有关规定,推举赵杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员。调整后,公司董事会专门委员会详细组成人员如下:

  1、战略委员会:

  主任委员:武望国

  委员:朱海月、叶宁华、赵杰、周培玉

  2、审计委员会

  主任委员:李端生

  委员:赵杰、周培玉

  2、审议通过了《关于修订公司信息发表及内情知情人挂号准则的方案》

  该方案15票赞同,0票对立,0票放弃

  公司依据中国证监会、上海证券交易所等相关法令、法规,结合公司规章及公司实践状况,对大同煤业股份有限公司信息发表业务办理准则、大同煤业股份有限公司内情信息知情人挂号准则进行修订。

  修订后准则详细内容见www.sse.com.cn。

  特此布告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一九年九月二十一日

(责任编辑:DF520)

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