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  证券代码:603898 证券简称:好莱客布告编号:临2019-087

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  广州好莱客构思家居股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  广州好莱客构思家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议告诉和资料已于2019年9月12日以书面方法宣布,会议于2019年9月20日16:30在公司会议室以现场会议的方法举行。会议由监事会主席李泽丽掌管,会议应到会监事3人,实践到会监事3人,董事秘书列席了会议。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规则,会议构成的抉择合法、有用。

  二、监事会会议审议状况

  经与会监事仔细审议,以记名书面投票表决方法共同经过以下抉择:

  (一)以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入的自筹资金的方案》。

  监事会以为,为确保征集资金出资项目顺畅施行并按方案到达预期效益,公司预先以自筹资金投入征集资金出资项目的行为契合公司发展需要,有利于保护股东的整体利益。本次运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜,不与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不会影响征集资金项目的施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,本次置换行为已依照有关法令法规和公司制度的规则履行了必要的批阅程序。

  特此布告。

  广州好莱客构思家居股份有限公司

  监事会

  2019年9月21日

  报备文件:公司第三届监事会第二十二次会议抉择

(责任编辑:DF520)

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