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  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团丽珠医药布告编号:2019-068

  丽珠医药集团股份有限公司

  关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分股票期权的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)2019年9月18日举行的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》,现将相关事项阐明如下:

  一、公司2018年股票期权鼓励方案已实行的相关程序

  1、2018年7月17日,公司第九届董事会第十六次会议举行,审议通过了《关于公司及其摘要的方案》、《关于公司的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》。独立董事就《2018年股票期权鼓励方案(草案)》宣布了独立定见

  2、2018年7月17日,公司第九届监事会第十二次会议举行,审议通过了《关于公司及其摘要的方案》、《关于公司的方案》和《关于公司的方案》。

  3、2018年8月17日,公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议举行,审议通过了《关于公司及其摘要的方案》,独立董事就《2018年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》宣布了独立定见。

  4、2018年8月20日至2018年8月30日,公司对本次颁发鼓励目标名单的名字和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与鼓励目标有关的任何贰言。2018年9月1日,公司宣布了《监事会关于2018年股票期权鼓励方案鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

  5、2018年9月5日,公司举行2018年度第三次暂时股东大会、2018年第三次A股类别股东会及2018年第三次H股类别股东会,审议通过了《关于公司及其摘要的方案》、《关于公司的方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》。2018年9月6日,公司宣布《丽珠医药集团股份有限公司关于2018年股票期权鼓励方案内情信息知情人及初次颁发鼓励目标生意公司股票的自查陈述》。

  6、2018年9月11日,公司第九届董事会第十九次会议举行,审议通过了《关于调整2018年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单及初次颁发数量的方案》和《关于2018年股票期权鼓励方案初次颁发相关事项的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。监事会对2018年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标人员名单进行核对并宣布了核实定见。

  7、2018年9月28日,公司收到中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳”)告诉,中登深圳已于2018年9月28日完成了对公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的审阅与挂号作业。公司实践向1050名鼓励目标初次颁发1747.55万份股票期权,行权价格为47.01元/A股。

  8、2019年8月28日,公司第九届董事会第三十一次会议举行,审议通过了《关于调整2018年股票期权鼓励方案行权价格及数量的方案》和《关于2018年股票期权鼓励方案预留颁发相关事项的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。监事会对2018年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励目标人员名单进行核对并宣布了核实定见。

  9、2019年8月29日至2019年9月7日,公司对本次预留颁发鼓励目标名单的名字和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,有关人员通过电邮方法向公司监事会反应了定见。经核对,有1名拟鼓励目标不契合《2018年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》中鼓励目标的规模,公司将撤销其鼓励资历。2019年9月13日,公司宣布了《监事会关于2018年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

  10、2019年9月18日,公司第九届董事会第三十二次会议举行,审议通过了《关于调整2018年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励目标名单的方案》、《关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》和《关于公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发第一个行权期契合行权条件的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,监事会宣布了核实定见。

  二、关于刊出2018年股票期权鼓励方案部分股票期权的原因及数量

  鉴于公司初次颁发股票期权的鼓励目标金雪锋(6.7600万份)、王雯萱(0.8450万份)、张益嘉(2.6000万份)、任雪峰(0.8450万份)、柯晓芬(0.5070万份)、应二超(0.2535万份)、黄金法(1.6900万份)、张秀梅(0.3380万份)、陈萍(0.3380万份)、刘学军(0.3380万份)、陈振坤(0.8450万份)、姚煜(2.5350万份)、李明岗(0.6760万份)、王建军(2.5350万份)、黄靖(0.8450万份)、王杨(2.7040万份)、王思婷(0.8450万份)等17人因个人原因离任,已不契合鼓励条件,依据公司《2018年股票期权鼓励方案(草案修订稿)》(以下简称“《鼓励方案》”)之“十三、公司/鼓励目标发作异动的处理”的规则,以及公司2018年第三次暂时股东大会、2018年第三次A股类别股东会及2018年第三次H股类别股东会之“授权董事会抉择股票期权鼓励方案的改变与停止,包含但不限于撤销鼓励目标的行权资历,对鼓励目标没有行权的股票期权刊出,处理已身故的鼓励目标没有行权的股票期权承继事宜,停止公司股票期权鼓励方案”,公司拟对上述17名鼓励目标所持有的已获授但没有行权的25.4995万份股票期权进行刊出。通过本次刊出后,公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标人数由1050名调整为1033名,初次颁发的股票期权数量由2271.815万份调整为2246.3155万份。

  三、对公司成绩的影响

  本次刊出2018年股票期权鼓励方案部分股票期权事项不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响,也不会影响公司办理团队的勤勉尽职。公司办理团队将持续仔细实行作业责任,极力为股东发明价值。

  四、监事会定见

  公司董事会本次刊出部分股票期权,契合《上市公司股权鼓励办理办法》和《鼓励方案》的相关规则,实行了必要的审议程序,赞同对2018年股票期权鼓励方案初次颁发部分的股票期权算计25.4995万份予以刊出。

  五、独立董事定见

  公司董事会本次刊出部分股票期权,契合《上市公司股权鼓励办理办法》和《鼓励方案》的相关规则,实行了必要的审议程序,且程序合法、有用,未危害公司及整体股东的权益。咱们一致赞同对2018年股票期权鼓励方案初次颁发部分的股票期权算计25.4995万份予以刊出。

  六、法律定见书的定论定见

  北京市中伦律师事务所律师以为:本次鼓励方案鼓励目标调整及部分股票期权刊出相关事项已实行必要的决策程序,且调整及刊出方案契合《办理办法》及《鼓励方案》的规则,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  七、备检文件

  1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择;

  2、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议抉择;

  3、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议审议事项的独立定见;

  4、《北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2018年股票期权鼓励方案鼓励目标调整、部分股票期权刊出及第一个行权期契合行权条件的法律定见书》。

  特此布告。

  丽珠医药集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月19日

(责任编辑:DF512)

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